2021年8月10日,美国期货交易监督委员会( “CFTC”)和美国财政部金融犯罪执法网络局( “FINCEN”)共同宣布与世界最大的比特币交易平台BitMEX就目前正在纽约南区联邦地区法院进行的诉讼达成和解,BitMEX将分别向CFTC和FINCEN支付5000万美元,共计1亿美元的罚款以终结CFTC和FINCEN对其正在进行的违反《商品交易法》( “CEA”)和《银行保密法》( “BSA”)的调查。这是继FINCEN在2017年对BTC-e处以1.1亿美元罚款以来,美国针对虚拟货币行业最大的一笔处罚。而根据区块链统计公司 Elliptic所做的统计,截至目前,美国各政府部门对虚拟货币行业的处罚金额累计已经超过25亿美元。这对区块链和金融等相关行业敲响了加强合规意识的警钟。