En el mes de abril se presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para su aprobación.

La iniciativa de ley, pretende crear un sistema de cooperación nacional e internacional para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual se pretende lograr al adecuar en los Sujetos Obligados sistemas de conocimiento al cliente (debida diligencia), análisis de riesgos, estrategias de prevención, reportes periódicos, entre otros. El sistema incluye entre los sujetos obligados a sociedades dedicadas a la intermediación financiera, casinos, corredores de bienes raíces, comerciantes de vehículos, abogados, notarios públicos, contadores públicos autorizados, fiduciarias y asociaciones sin fines de lucro, entre otros, quienes estarán obligados a guardar respaldo de las transacciones que ante ellos se efectúen durante cinco (5) años luego de realizadas.

Adicionalmente, la iniciativa de Ley establece mecanismos para tener mayor control y conocimiento del origen de fondos y beneficiarios finales de las sociedades mercantiles y sucursales de sociedad extranjeras que operan en el país, obligándolas a reportar al Registro Público en un plazo de treinta (30) días el detalle del beneficiario final, al momento de su constitución o apertura; cualquier cambio de estructura accionaria, participación social o control de dicha entidad; el nombramiento de gerentes, auditores, entre otros.

La iniciativa se encuentra actualmente ante la Comisión Especializada para su discusión con las partes involucradas, previo a su aprobación.