28 квітня 2020 року набуває чинності Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" №361-IX (далі – "Закон №361-IX"), який замінить нині чинний закон з аналогічною назвою від 14 жовтня 2014 року №1702-VII.

Закон №361-IX кардинально змінює підходи до визначення "політично значущих осіб" (т.з. "PEP" – politically exposed person). Одна з головних новел – відповідні визначення не містять вказівки про трирічний строк, зі спливом якого особа не вважається публічним діячем. Таким чином, з 28.04.2020 особа, яка відповідає визначенню РЕР, буде мати такий статус безстроково, не дивлячись на зміни місця роботи, посади, тощо.

Також хочемо звернути увагу, що новий закон значно розширює та уточнює перелік посад та видів діяльності, що свідчать про статус публічної особи, а також дає визначення членів сімей PEP та пов'язаних осіб PEP. Особами, пов'язаними з PEP, закон визначає фізичних осіб, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з PEP бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з PEP;

- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди PEP.

Такі нововведення призведуть до того, що значно розширюється коло осіб, стосовно яких суб'єкти первинного фінансового моніторингу будуть проводити поглиблену перевірку та інформація про яких надсилатиметься до Державної служби фінансового моніторингу України.