En cumplimiento al artículo 11 de la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas1 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha dado inicio al segundo grupo de sectores APNFD, de manera gratuita y que se puede realizar de manera electrónica en el portal de la CNBS, con un plazo de 2 meses, iniciando el 21 de agosto de 2017 y terminando el 21 de octubre de 2017.

En virtud de lo anterior, se deberán inscribir al registro APNFD las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad habitual de: a) Arrendamiento, compra, venta de bienes raíces; b) Compra, Venta, Arrendamiento y Distribución de automóviles de transporte terrestre, marítimo y aéreo; c) Servicio de préstamo no bancarios; y d) Los abogados, notarios y contadores públicos cuando lleven a cabo operaciones de sus clientes relacionados a las actividades de: 1) Compra y venta de bienes inmuebles; 2) Administración de dinero, títulos y otros activos; 3) Organización de aportes para la creación, operación, administración o compra y venta de las sociedades mercantiles; y, 4) La creación, operación o administración de estructuras jurídicas.

El objetivo de realizar las inscripciones ante la CNBS es para instruir a las APNFD que deben implementar medidas para poder prevenir que sean utilizadas o participar de manera directa o indirecta en el delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.