Mykola Melnychuk

Asters

Articles

Results 1 to 5 of 10


EU Implements a New Sanctions Regime for Human Rights Violations

European Union - January 20 2021 On 7 December 2020, the Council announced the establishment of a new legal regime for the EU to impose human rights sanctions on individuals or legal…

Oleksandr Onufrienko

У ЄС запроваджено новий механізм санкцій за порушення прав людини

European Union - January 20 2021 7 грудня 2020 Рада ЄС оголосила про створення нового для ЄС правового механізму, що передбачає застосування санкцій за порушення прав людини. Зміст…

Oleksandr Onufrienko

New Financial Monitoring Law to Extend the List of Politically Exposed Persons (PEPs)

Ukraine - March 4 2020 Law No. 361-IX on Anti-Money Laundering, Terrorist Financing and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing ('Law No. 361-IX') will come…

Oleksandr Onufrienko

Новий Закон про фінансовий моніторинг розширив коло осіб, що визначаються як політично значущі особи (РЕР)

Ukraine - March 4 2020 28 квітня 2020 року набуває чинності Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню…

Oleksandr Onufrienko

Ukraine Introduces New Requirements for Disclosure of Personal Assets

Ukraine - November 11 2019 On 18 October 2019, Ukrainian Law No. 140-IX, amending certain legislative instruments of Ukraine to improve the institutional anti-corruption…

Oleksandr Onufrienko