Luis de la Peña Fernández-Nespral

Garrigues

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Mecanismo de precomercialización transfronteriza de IIC: una regulación compleja e importantes retos por delante

Spain - September 27 2022 La Directiva (UE) 2019/1160[1] y el Reglamento (UE) nº. 2019/1156[2], significaron uno de los mayores avances experimentados a nivel comunitario…

Francesc Cholvi Roig

Money laundering in the NFT market

European Union, Spain - July 21 2022 The non-fungible tokens (NFT) market presents similar money laundering risks to the traditional money laundering model used in the art market. A…

Pilar Cruz-Guzmán

El blanqueo de capitales en el mercado de los NFT

European Union, Spain - July 21 2022 El mercado de los 'Non Fungible Tokens' (NFT) presenta riesgos de blanqueo de capitales similares a los del tradicional modelo de blanqueo en el…

Pilar Cruz-Guzmán

Órganos de control interno: la EBA publica una nueva Guía sobre el papel y responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT

European Union, Spain - July 21 2022 El objetivo es garantizar una interpretación y aplicación común de los requisitos para los responsables de cumplimiento, evitando así la…

Pilar Cruz-Guzmán

Anti-Money Laundering Newsletter - July 2022

European Union, Russia, Spain, Ukraine - July 21 2022 The goal is to ensure a common understanding and implementation of the requirements by compliance officers to avoid uneven implementation of measures…

Pilar Cruz-Guzmán, María Luz Gómez