Luis de la Peña Fernández-Nespral

Garrigues

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Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021 | Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT

Ghana - July 21 2021 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actualizado su lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo y la…

Cruz-Guzmán, Pilar.

Anti-Money Laundering Newsletter - July 2021 | Risk jurisdictions in relation to AML/TF

Ghana - July 21 2021 The Financial Action Task Force (FATF) has updated its list of countries placed under increased monitoring due to their strategic deficiencies in…

Cruz-Guzmán, Pilar.

El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10%

Spain - July 21 2021 El Sepblac ha publicado, el pasado 30 de abril, los datos sobre las actividades desarrolladas en el año 2020 en el ejercicio de sus competencias como…

Cruz-Guzmán, Pilar.

Anti-Money Laundering Newsletter - July 2021 | International sanctions regime

European Union - July 21 2021 On May 27, 2021, the Council of the EU decided to extend sanctions against the Syrian regime until June 1, 2022, in light of the continued repression…

Cruz-Guzmán, Pilar.

Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021 | Sanciones y sentencias

Spain - July 21 2021 Una reciente Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictaminado que la policía podrá acceder a determinados datos bancarios…

Cruz-Guzmán, Pilar.