Articles

Results 1 to 5 of 18


Die GbR und die künftige Registerpublizität und Transparenzpflicht

Germany - March 25 2021 Die GbR unterliegt bisher keiner Registerpublizität und ist bislang keine transparenzpflichtige Rechtseinheit im Sinne des Geldwäschegesetzes. Das…

Petra Bolle

Transparenzregister - Neuer Gesetzesentwurf bringt wesentliche Änderungen und neue Pflichten

Germany - March 10 2021 Am 10. Februar 2021 hat die deutsche Bundesregierung einen Entwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG; „Gesetzesentwurf“)…

Petra Bolle

Transparenzregister - Neuer Gesetzesentwurf bringt wesentliche Änderungen und neue Pflichten

Germany - March 10 2021 Am 10. Februar 2021 hat die deutsche Bundesregierung einen Entwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG; „Gesetzesentwurf“)…

Petra Bolle

Transparency Register: New draft bill introduces significant changes and new obligations

Germany - March 10 2021 On 10 February 2021, the German Federal Government published a draft bill for a Transparency Register and Financial Information Act…

Petra Bolle

Regulation on Reporting Duties under the German Money Laundering Act - Real Estate (GwGMeldV-Immobilien)

European Union, Germany - October 30 2020 On 1 October 2020 the new regulation on reporting duties under the German Money Laundering Act - Real Estate (her…

Petra Bolle