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CGU divulga o Manual Prático para Avaliação de Programas de Integridade

Brazil - September 18 2018 ​Em 14 de setembro de 2018, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou o Manual Prático, descrevendo a metodologia…

Kevin Michael Altit, Renato Tastardi Portella, Thiago Luís Sombra.

Entra em vigor a Resolução 30/2018 do COAF sobre combate à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico

Brazil - August 8 2018 Entrou em vigor nessa terça-feira (07.08) a Resolução nº 30/2018, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que estabelece…

Kevin Michael Altit, Renato Tastardi Portella, Thiago Luís Sombra.

CGU e AGU editam norma com metodologia para cálculo da multa em Acordos de Leniência

Brazil - May 24 2018 Em 21 de maio de 2018, o Ministério da Transparência (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) editaram a Instrução Normativa nº 2/2018 (“Instrução”)…

Kevin Michael Altit, Renato Tastardi Portella, Thiago Luís Sombra.

Ministério da Transparência (CGU) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) firmam parceria por meio da edição de Portaria Conjunta nº 2/2018 para o combate ao suborno transnacional

Brazil - April 26 2018 Em 28 de março de 2018, o Ministério da Transparência (CGU) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editaram a Portaria Conjunta nº…

Ana Candida Sammarco.

Coaf regulamenta procedimentos de operações com PEP por entidades não reguladas

Brazil - December 11 2017 No dia 7 de dezembro de 2017, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) editou a Resolução nº 29/2017, estabelecendo os procedimentos a…

Kevin Michael Altit, Renato Schermann Ximenes de Melo, Renato Tastardi Portella, Rogério Fernando Taffarello, Thiago Luís Sombra.