Articles

Results 1 to 5 of 6
Most popular |Most recent


CGU divulga o Manual Prático para Avaliação de Programas de Integridade

Brazil - September 18 2018 ​Em 14 de setembro de 2018, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou o Manual Prático, descrevendo a metodologia…

Renato Tastardi Portella, Thiago Jabor Pinheiro, Thiago Luís Sombra.

Entra em vigor a Resolução 30/2018 do COAF sobre combate à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico

Brazil - August 8 2018 Entrou em vigor nessa terça-feira (07.08) a Resolução nº 30/2018, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que estabelece…

Renato Tastardi Portella, Thiago Jabor Pinheiro, Thiago Luís Sombra.

CGU e AGU editam norma com metodologia para cálculo da multa em Acordos de Leniência

Brazil - May 24 2018 Em 21 de maio de 2018, o Ministério da Transparência (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) editaram a Instrução Normativa nº 2/2018 (“Instrução”)…

Renato Tastardi Portella, Thiago Jabor Pinheiro, Thiago Luís Sombra.

Coaf regulamenta procedimentos de operações com PEP por entidades não reguladas

Brazil - December 11 2017 No dia 7 de dezembro de 2017, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) editou a Resolução nº 29/2017, estabelecendo os procedimentos a…

Renato Schermann Ximenes de Melo, Renato Tastardi Portella, Rogério Fernando Taffarello, Thiago Jabor Pinheiro, Thiago Luís Sombra.

Perguntas e respostas (Q&A) preparadas pela CGU e Interfarma sobre a orientação normativa CGU-CEP nº 1, de 6 de maio de 2016

Brazil - November 10 2016 ​“A norma se aplicará aos agentes públicos que desenvolvem suas atividades em instituições privadas, tais como hospitais e consultórios? Em quais…

Renato Tastardi Portella, Thiago Jabor Pinheiro, Thiago Luís Sombra.