Fernando Montano

Arias

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Vencimiento del Plazo para Acreditación ante La Unidad de Investigación Financiera (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos)

El Salvador - March 17 2017 En seguimiento al proceso de acreditación ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (UIF), se le recuerda que…

Eduardo Ángel, Mario Lozano.

The Financial Investigation Unit of the Attorney General's Office extends the registration deadline

Spain - April 5 2016 The Financial Investigation Unit (UIF by its acronym in Spanish) of the Attorney General's Office informed that the Obliged Entities included in…

Eduardo Ángel.

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República prorroga plazo de registro

Spain - April 5 2016 La Unidad de Investigación Financiera -UIF- de la Fiscalía General de la República informó que los Sujetos Obligados incluidos en el Artículo 2 de la…

Eduardo Ángel.

The Financial Investigation Unit of the Attorney General's Office issues new antimoney laundering regulations and new terms for the accreditation process

El Salvador - December 11 2015 The Financial Investigation Unit of the Attorney General's Office (UIF) reported the issuance of new regulations that include new terms to obtain the…

Eduardo Ángel.

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República emite nuevo Instructivo para la Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, y nuevos plazos de acreditación

El Salvador - December 11 2015 La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (UIF) comunicó la emisión de un nuevo Instructivo en el cual se han…

Eduardo Ángel.