A公司为一家澳大利亚的上市公司。2016812日,犯罪嫌疑人冒充该公司的总经理,以虚构的相似电子邮件地址给A 公司的财务人员发送邮件,声称公司正在进行一个秘密的并购项目,不得告知任何第三人且只能通过电子邮件的方式进行联系,并指令财务向特定账户汇款80多万美金(汇至上海浦东发展银行的某离岸账户)。在财务人员完成该指令后,A公司才发现所谓的总经理邮件地址并不属于公司邮件地址,进而发现被他人网络诈骗。

2016815日下午,A公司委托我所作为其代理人处理其被骗事宜(包括刑事报案、民事诉讼等追索钱款事项)。在接受委托后,我所刘海涛律师带领团队迅速讨论并布置方案;基于当时钱款仍然在浦发银行的离岸账户中,故通过法律程序冻结该笔款项是当务之急。次日,在A公司根据我所出具的证据清单提供相关材料后,团队立刻组织翻译、拟写刑事报案书等,并于当日下午赶至上海市公安局自由贸易试验区分局外高桥保税区治安派出所代表客户报案。派出所民警在受理报案材料后,向分局领导汇报,认为紧急冻结涉案的离岸账户是案件之关键,并于当晚制作了报案笔录,将该案作为某诈骗案正式立案侦查。2016817日上午,民警通过向浦发银行制发“协助冻结财产通知书”的方式冻结了该涉案的离岸账户,成功地保证了款项的安全,也为进一步侦查案件确立了坚实的基础。

为打击跨国网络诈骗、及时制止损失的发生,团队全力奋斗、与时间展开赛跑;自贸区公安机关的公正、高效执法,从接报到立案、冻结,12小时内及时高效完成!该案目前作为刑事案件,仍然在进一步侦查当中,团队会进一步配合公安机关为客户积极追索被骗钱款,匡扶正义!